Policiais cumprem mandados em seis estados brasileiros e no Paraguai
A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (3), as operações Sucessão e Fluxo Capital, que visam desarticular uma organização criminosa envolvida em lavagem de dinheiro e tráfico internacional de drogas.
Segundo a assessoria da PF, agentes cumprem 39 mandados de busca e apreensão e 19 mandados de prisão temporária em seis estados brasileiros, além de sete mandados de busca e apreensão no Paraguai. A atuação internacional se deu após compartilhamento de informações entre a Secretaria Nacional Antidrogas e a Fiscalia, Ministério Público do país vizinho.
Durante a ação, as autoridades fizeram ainda sequestro de imóveis, bloqueio de valores em contas bancárias, além da suspensão das atividades das empresas envolvidas no esquema e das licenças profissionais dos contadores investigados.
A Operação Sucessão é um desdobramento da Spectrum, que resultou na prisão de um homem investigado pelo envolvimento com grandes esquemas de tráfico de drogas no Brasil. Nesta quinta (3), a PF cumpriu medidas judiciais contra familiares do traficante envolvidos na lavagem de dinheiro com origem ilícita.
A Operação Fluxo Capital, por sua vez, tem por objetivo desarticular a organização criminosa responsável pela lavagem do dinheiro por meio de movimentações milionárias, com a utilização de “laranjas”, empresas de fachada e contadores.
As investigações apontam que, além de lavar o dinheiro do traficante, a organização mantinha relação com diversos outros grupos criminosos no Brasil. Durante os trabalhos investigativos, a polícia observou a movimentação financeira de R$ 4 bilhões pelas empresas controladas direta ou indiretamente por apenas um dos investigados, sendo apreendidos cerca de R$ 12 milhões em espécie. Segundo a PF, a movimentação era feita por doleiros donos de casas de câmbio, no Paraguai.
